বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার করে দুবাইয়ে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন ৪৫৯ জন বাংলাদেশি। তাদের নামে মোট ৯৭২টি প্রপার্টির তথ্য পাওয়া গেছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) একটি অনুসন্ধান শুরু করে এবং ইতোমধ্যে ৭০ জনকে চিহ্নিত করেছে।
দুদকের উপপরিচালক ও অনুসন্ধান দলের প্রধান রাম প্রসাদ মন্ডলের স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে এই ৭০ জনের কর শনাক্তকরণ নম্বর (ই-টিআইএন), আয়কর রিটার্ন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য চাওয়া হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, এই সম্পত্তিগুলো মূলত সুইস ব্যাংকসহ বিভিন্ন বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে পাচারকৃত অর্থে কেনা হয়েছে।
চিহ্নিতদের মধ্যে ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং প্রভাবশালী শ্রেণির মানুষ রয়েছেন। যদিও চিঠিতে তাদের পদবি বা বিস্তারিত পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
তদন্তাধীন ৭০ জনের মধ্যে রয়েছেন:
আহসানুল করীম, আনজুমান আরা শহীদ, হেফজুল বারী মোহাম্মদ ইকবাল, হুমায়রা সেলিম, জুরান চন্দ্র ভৌমিক, মো. রাব্বী খান, মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ অলিউর রহমান, এস এ খান ইখতেখারুজ্জামান, সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সৈয়দ ফাহিম আহমেদ, সৈয়দ হাসনাইন, সৈয়দ মাহমুদুল হক, সৈয়দ রুহুল হক, গোলাম মোহাম্মদ ভূঁইয়া, হাজী মোস্তফা ভূঁইয়া, মনজ কান্তি পাল, মো. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, মো. মাহবুবুল হক সরকার, মো. সেলিম রেজা, মোহাম্মদ ইলিয়াস বজলুর রহমান, এস ইউ আহমেদ, শেহতাজ মুন্সী খান, এ কে এম ফজলুর রহমান, আবু ইউসুফ মো. আবদুল্লাহ, চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, গুলজার আলম চৌধুরী, হাসান আশিক তাইমুর ইসলাম, হাসান রেজা মহিদুল ইসলাম, খালেদ মাহমুদ, এম সাজ্জাদ আলম, মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী, মোস্তফা আমির ফয়সাল, রিফাত আলী ভূঁইয়া, সালিমুল হক ঈসা/হাকিম মোহাম্মদ ঈসা, সৈয়দ এ কে আনোয়ারুজ্জামান/সৈয়দ কামরুজ্জামান, সৈয়দ সালমান মাসুদ, সৈয়দ সাইমুল হক, আবদুল হাই সরকার, আহমেদ সামীর পাশা, ফাহমিদা শবনম চৈতি, মো. আবুল কালাম, ফাতেমা বেগম কামাল, মোহাম্মদ আল রুমান খান, মায়নুল হক সিদ্দিকী, মুনিয়া আওয়ান, সাদিক হোসেন মো. শাকিল, আবদুল্লাহ মামুন মারুফ, মোহাম্মদ আরমান হোসেন, মোহাম্মদ শওকত হোসেন সিদ্দিকী, মোস্তফা জামাল নাসের, আহমেদ ইমরান চৌধুরী, বিল্লাল হোসেন, এম এ হাশেম, মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন চৌধুরী, নাতাশা নূর মুমু, সৈয়দ মিজান মোহাম্মদ আবু হানিফ সিদ্দিকী, সায়েদা দুররাক সিনদা জারা, আহমেদ ইফজাল চৌধুরী, ফারহানা মোনেম, ফারজানা আনজুম খান, কে এইচ মশিউর রহমান, এম এ সালাম, মো. আলী হোসেন, মোহাম্মদ ইমদাদুল হক ভরসা, মোহাম্মদ ইমরান, মোহাম্মদ রোহেন কবীর, মনজিলা মোর্শেদ, মোহাম্মদ সানাউল্যাহ চৌধুরী, মোহাম্মদ সরফুল ইসলাম, সৈয়দ রফিকুল আলম ও আনিসুজ্জামান চৌধুরী।
