চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় অর্জিত ৬৭৮ কোটি টাকা মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।
গত ১৭ নভেম্বর গুলশান থানায় মামলাটি রুজু করা হয়। মঙ্গলবার সকালে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতবছরের ২৯ সেপ্টেম্বর সিআইডি ঢাকার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের আর্থিক লেনদেন, নথিপত্র ও ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করে অনুসন্ধান শুরু করে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করেছে। প্রাথমিক তথ্য–প্রমাণে চোরাচালান ও উৎসহীন অর্থ উপার্জনের সত্যতা মেলায় গত তাং- ১৭/১১/২০২৫ খ্রি. দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে ৬,৭৮,১৯,১৪,০১৪ (ছয়শত আটাত্তর কোটি উনিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার চৌদ্দ) টাকার মানিলন্ডারিং মামলা (গুলশান থানার মামলা নং-৩০, তাং- ১৭/১১/২০২৫, ধারা ৪(২) (৪) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, সংশোধনী-১৫) রুজু করে সিআইডি।
মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ রূপান্তর, হস্তান্তর ও ব্যবহারের নথিপত্র যাচাই করে মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক প্রমাণ পায় সিআইডি। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান প্রতিবেদন অতিরিক্ত আইজিপি (সিআইডি)–এর কাছে দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে ১৬ নভেম্বর মামলা দায়েরের অনুমোদন দেওয়া হয়।
মামলাটি সিআইডির তফসিলভুক্ত হওয়ায় তদন্তও সিআইডি করবে। সংশ্লিষ্ট নথি, ব্যাংক লেনদেন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদসহ আইনানুগ তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা ও অর্থপাচারকারীদের আইনানুগ বিচারের আওতায় আনতে সিআইডির কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
